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深圳中国农大科技股份有限公司公告(系列)-新闻频道-和讯网

来源:网络整理 编辑:admin 时间:2019-06-24

     

奇纳乡间大学校舍深圳理工大学校舍

年最初暂时隐名大会靠判定击败公报

公司和尽量的董事会保健部位公约、精确、未受损伤的,无虚伪记载。、给错误的劝告性辩解或体积降落。

一、要紧微量

集合和谐无增添、回绝推荐。

二、集合集合

1、吐艳时期:2010年3月31日9:30

2、网站:福田区贸易A奥林匹克运动会大厦2层集合室

3、传唤:现场开票

4、传唤人:董事会

5、节目掌管人:于曾培教练机,董事会董事。

6.集合的集合契合《公司条例》、的首都上市控制及公司条例。

三、列席集合

2、代表这次集合的隐名和隐名,代表使产生关系21,927,367股,公司使产生关系。

四、论述和投票权提议

1、四处走动的使近代化董事会的行动。细节见《文档时报》2010年3月16日。、趋势交流网

集合采取积聚开票法选出第七届美洲倾斜飞行。、姜玉明教练机、Yu Cengpei教练机、罗晓教练机、李新华教练机、吴迪菲教练机、李良志教练机、潘秀玲举止文雅且有教养的女子、王琦教练机,内部的李良志教练机、潘秀玲举止文雅且有教养的女子、王琦教练机是孤独董事,三名孤独董事申请求职者的交流已向。

1)四处走动的选出王禄峰教练机为第七只公猪董事的求婚。

有21个,914,667票以为正确无误(占列席集合隐名及隐名代表所持投票权权的),0票支持,12,700弃权,经过了法案。

2)四处走动的《选出姜玉明教练机为公司第七届董事会董事》的求婚。

有21个,914,667票以为正确无误(占列席集合隐名及隐名代表所持投票权权的),0票支持,12,700弃权,经过了法案。

3)四处走动的《选出Yu Cengpei教练机为公司第七届董事会董事》的求婚。

有21个,914,667票以为正确无误(占列席集合隐名及隐名代表所持投票权权的),0票支持,12,700弃权,经过了法案。

4)四处走动的选出罗晓教练机为第七届董事会主席的求婚。

有21个,914,667票以为正确无误(占列席集合隐名及隐名代表所持投票权权的),0票支持,12,700弃权,经过了法案。

5)四处走动的《选出李新华教练机为公司第七届董事会董事》的求婚。

有21个,914,667票以为正确无误(占列席集合隐名及隐名代表所持投票权权的),0票支持,12,700弃权,经过了法案。

6)四处走动的《选出吴迪菲教练机为公司第七届董事会董事》的求婚。

有21个,914,667票以为正确无误(占列席集合隐名及隐名代表所持投票权权的),0票支持,12,700弃权,经过了法案。

7)四处走动的《选出李良志教练机为公司第七届董事会孤独董事》的求婚。

有21个,914,667票以为正确无误(占列席集合隐名及隐名代表所持投票权权的),0票支持,12,700弃权,经过了法案。

8)四处走动的选出潘秀玲举止文雅且有教养的女子为公司孤独董事的求婚。

有21个,914,667票以为正确无误(占列席集合隐名及隐名代表所持投票权权的),0票支持,12,700弃权,经过了法案。

9)四处走动的选出王琦教练机为孤独董事的求婚。

有21个,914,667票以为正确无误(占列席集合隐名及隐名代表所持投票权权的),0票支持,12,700弃权,经过了法案。

3、四处走动的中西部及东部各州的县议会换届的求婚。细节见《文档时报》2010年3月16日。、趋势交流网

集合采取积聚开票法选出第七届集合纪要。、魏洁举止文雅且有教养的女子。公司第七任监事王延东教练机。

1)四处走动的选出尹晓东教练机为七人监事的求婚。

有21个,914,667票以为正确无误(占列席集合隐名及隐名代表所持投票权权的),0票支持,12,700弃权,经过了法案。

2)四处走动的《选出魏洁举止文雅且有教养的女子为公司第七届中西部及东部各州的县议会监事》的求婚。

有21个,914,667票以为正确无误(占列席集合隐名及隐名代表所持投票权权的),0票支持,12,700弃权,经过了法案。

4、四处走动的变卦会计工作事务所的行动。

以为正确无误酬金

亚太头部会计工作师事务尽量的限公司

作为公司2009年度财务审计机构。审计费为人民币叁元伍万元(350猛然弓背跃起),元),公司还承当听者的膳宿费。。

有21个,914,667票以为正确无误(占列席集合隐名及隐名代表所持投票权权的),0票支持,12,700弃权,经过了法案。细节见《文档时报》2010年3月16日。、趋势交流网

五、法度顾问的法度建议

1、法度顾问事务所名字:现在称Beijing市桂圆法度顾问事务所深圳分行

2、法度顾问姓名:贾洪伟、朱晓斌、唐华静

3、断定性建议:

思索集合这次隐名大会。、顺序契合《公司条例》、隐名大会正态化建议及本法令的规则,这次隐名大会的资历和投票权顺序为:。


奇纳乡间大学校舍深圳理工大学校舍

董 事 会

4月1日,2日

附件:董事、掌管简历

董事、掌管简历

王鲁峰,男,58岁,工学硕士,卒业于奇纳矿业系。1969年3月至199年1月铁道部确立或使安全,历任军官、副科长、科长、副局长、处长;1990年2月至1996年12月在铁道部工程企业任党委书记兼董事长、铁道部劳动服务公司任党委书记兼给予帮助办理人;1996年12月至2000年12月在锦华大厦现实开展公司任董事给予帮助办理人、奇纳兴发结派(60014,的首都吧,副总统,2001年1月起

赛特结派股份有限公司

任董事。自2008年3月起任公司给予帮助办理人。。自2009年6月以后,他一向握住一家持股公司。

现在称Beijing国农现实股份有限公司

董事长,自2010年3月起

江苏国农乡间科学与技术股份有限公司

董事长。

姜玉明,男,47岁,专科学校,卒业于安徽师范大学校舍,助剂工程师。1981年8月至1985年7月在安徽省安庆四乡微风卫生所任务;1985年8月至1996年7月在安庆原始的配药学厂任务,任群、助剂工程师1996年8月至199年11月

安庆配药学股份有限公司

任务,任贩卖部办理人;1999年12月至2002年12月在安庆市乘风药局任务,办理人及公司代表;1月20日起从事。

安庆成峰制药的股份有限公司

、安徽东至成峰制药的股份有限公司董事长。

蔡玉生,男,62岁,专科学校。1996年1月至2001年2月在东兴现实股份有限公司任给予帮助办理人,2001年2月至200年3月

深圳三顺制药的股份有限公司

给予帮助董事,2008年1月迄今为止

深圳农农达科学与技术使充满股份有限公司

董事、给予帮助办理人。自2008年3月起干公司董事。兼营公司分店

现在称Beijing国农现实股份有限公司

董事;

山东北大高新华泰配药学股份有限公司

董事长。

罗晓,男,44岁,博士,浙江大学校舍卒业,初级工程师。1996年至2001年任广州市明快现实开展股份有限公司副给予帮助办理人;2001年至2005年7月任广州珠江实业业(600684,使产生关系股份有限公司开发区副给予帮助办理人、副给予帮助办理人;2006年至2007年任湖南珠江使充满股份有限公司给予帮助董事给予帮助办理人;2008年迄今为止任

海南珠江国际现实股份有限公司

董事给予帮助办理人。

李新华,男,43岁,硕士,卒业于江西大学校舍实业办理系,头部会计工作师。1989年7月至199年12月

江西省电力设计院

总会计工作部门会计工作;1994年1月至1999年12月

江西省电力设计院

团委团委书记;1999年6月至2000年4月任江西电力技术开发总行副给予帮助办理人;2000年4月至2005年5月任

江西省电力设计院

总会计工作部门头部;2002年5月至2005年5月任江西亿能交流技术股份有限公司给予帮助办理人;2002年6月至2008年9月任

江西新能源现实开展股份有限公司

首座财务官;他自2008年10月起被使服役。

江西东边电力科学与技术股份有限公司

给予帮助办理人。

吴地飞,男,41岁,本科,卒业于江西财经大学校舍勤劳系,奇纳表达资产评价师、奇纳表达头部会计工作师、合算的师。1991年至2003年历任安庆市化学作用工业总厂畜牧场工作、售货员、供给设计作品情节员记帐员、供给部副头部、财务处处长,2003年11月至200年4月

安徽诚信会计工作股份有限公司

项目办理人、评价部头部,2008年5月至12月任浙江矿泉城亚达不锈钢创造股份有限公司总会计工作部门服侍,2009年1月迄今为止

广东银百开创铝业股份有限公司

总会计工作部门办理人。

李良志,男,46岁,博士,卒业于东北财经大学校舍合算的想出生。1987年7月至1996年10月任江西财经大学校舍实业办理系企业办理室头部;1996年10月至2006年2月任江西财经大学校舍想出生部副头部、头部;2006年3月至2009年6月任江西财经大学校舍实业办理学监;2009年7月迄今为止任江西财经大学校舍想出生部头部。

潘秀玲,女,45岁,硕士,卒业于江西财经大学校舍会计工作专业,初级头部会计工作师、奇纳表达头部会计工作师。1983年7月至1986年7月在江西省乡间气候实验站任务;1993年7月至1996年12月任奇纳北方勤劳深圳公司总会计工作部门会计工作掌管;1997年1月至2000年6月任深圳商贸使充满持股公司下派总会计工作部门长;2000年7月至2005年6月任深圳近代情谊使产生关系(600827,立即的使产生关系股份有限公司、首座财务官;曾任深圳果品公司财政服侍。、财务总监;2006年迄今为止任深圳拓邦电子(002139,的首都吧)Polytron Technologies的孤独董事。

王琦,男,43岁,硕士,四川大学校舍法度专业卒业,南吉办理科学与工程办理博士学位,2007-2008年日本名古屋大学校舍进修生。弯垂下来的海南大学校舍法系副教长,党委物资供应所,灌输,奇纳法学会民法想出生所长,

海楠法度学会

理事,海楠人民代表大会常务物资供应所会物资供应所,海港仲裁物资供应所会担任裁判。

尹晓东,男,40岁,陈述的合算的使变调子硕士,卒业于陈述合算的设计作品情节办理专业。1991年7月至1993年9月在原冶金勤劳部任务;1996年12月至2000年2月任国泰文档使充满倾斜飞行项目办理人;2000年2月至2003年12月任华夏文档初级事情董事;2004年1月至2005年12月任东吴文档深圳投资银行业务给予帮助办理人;2005年12月至2007年3月任长江巴黎法国巴黎百富勤文档股份有限公司深圳投资银行业务给予帮助办理人;2007年3月至2008年9月任华泰文档(601688,股吧)立即的使充满部给予帮助办理人;2008年9月至2009年12月任

华泰紫金使充满股份有限公司

给予帮助办理人。

魏杰,女,45岁,硕士,卒业于吉林财经统计学系,讲解员。1988年至1992年在吉林市农行国际事情部国际结算当科长;1992年至1997年任东北电力系办理系讲解员;1997年至2002年任海楠相信深圳文档贩卖部财务掌管;2002年迄今为止任华泰支持者文档深圳文档贩卖部财务办理人。

文档信号:000004文档略语:*ST国农公报编号:2010-019


奇纳乡间大学校舍深圳理工大学校舍

公司靠判定击败书公报人

公司和尽量的董事会保健部位公约、精确、未受损伤的,无虚伪记载。、给错误的劝告性辩解或体积降落。


奇纳乡间大学校舍深圳理工大学校舍

第七届董事会最初集合于2010年3月31日午前11:00在深圳福田区商报路奥林匹克运动会大厦2楼集合室集合。集合由公司董事王鲁峰教练机掌管,9名董事。,到9我。。论述经过了跟随行动

一、四处走动的公司行动主席的选出;(简历,见萨姆

董事会选出王鲁峰教练机干本公司董事长。

开票:9票。,0票支持,0弃权。

二、四处走动的吸引住公司初级办理参谋的的求婚

主席名声,罗晓教练机被使服役为公司给予帮助办理人。,吸引住蒋伟诚教练机干董事会干事。

给予帮助办理人名声,唐显华教练机被使服役为公司的首座财务官;W教练机、蒋伟诚教练机干公司副给予帮助办理人。

开票:9票。,0票支持,0弃权。

三、四处走动的选出第七届董事会战术物资供应所会物资供应所的求婚;(同总有一天见简历2010-018

公司第七届董事会战术物资供应所会物资供应所为王鲁峰教练机、罗晓教练机、姜玉明教练机,物资供应所会选出王鲁峰教练机为头部物资供应所,任期与第七公猪肉的任期划一。。

开票:9票。,0票支持,0弃权。

四、四处走动的选出第七届董事会审计物资供应所会物资供应所的求婚;(同总有一天见简历2010-018

第七届董事会董事潘秀玲举止文雅且有教养的女子、王琦教练机、吴迪菲教练机,物资供应所会选出潘秀玲举止文雅且有教养的女子为物资供应所会主席。,任期与第七公猪肉的任期划一。。

开票:9票。,0票支持,0弃权。

五、四处走动的选出第七届董事会名声物资供应所会物资供应所的求婚;(同总有一天见简历2010-018

第七届董事会名声物资供应所会是王琦教练机。、李良志教练机、王鲁峰教练机,物资供应所会选出王琦教练机为物资供应所会主席。,任期与第七公猪肉的任期划一。。

开票:9票。,0票支持,0弃权。

六、四处走动的选出第七届董事会薪酬与制止物资供应所会物资供应所的求婚;(同总有一天见简历2010-018

公司第七届董事会薪酬与制止物资供应所会物资供应所为李良志教练机、潘秀玲举止文雅且有教养的女子、罗晓教练机,物资供应所会选出李良志教练机为头部物资供应所,任期与第七公猪肉的任期划一。。

开票:9票。,0票支持,0弃权。

专门地告诉。


奇纳乡间大学校舍深圳理工大学校舍

董 事 会

4月1日,2日

附件:初级办理层简历

初级办理参谋的简历

罗晓教练机,44岁,博士,浙江大学校舍卒业,初级工程师。1996年至2001年任广州市明快现实开展股份有限公司副给予帮助办理人;2001年至2005年7月任

广州珠江实业业开展股份有限公司

给予帮助办理人助剂、副给予帮助办理人;2006年至2007年任湖南珠江使充满股份有限公司给予帮助董事给予帮助办理人;2008年迄今为止任

海南珠江国际现实股份有限公司

董事给予帮助办理人。

唐显华教练机,46岁,硕士,卒业于广东省社会科系合算的办理专业。曾任奇纳水口山兆字节六年级冶炼厂。、水口山矿业局总会计工作部门、深圳启东实业业开展股份有限公司、深圳坤逸实业业股份有限公司,历任储存、财务办理人、财务总监、副给予帮助办理人。他从2007年8月起干公司的首座财务官。,同时握住少数股权

深圳农农达科学与技术使充满股份有限公司

董事;持股公司

山东北大高新华泰配药学股份有限公司

董事。自2009年6月以后,他一向握住一家持股公司。

现在称Beijing国农现实股份有限公司

董事;

江苏国农现实股份有限公司

董事。

王金水教练机,54岁,医学硕士,卒业于江西师范大学校舍化学作用与性命科学系,佛蒙特绵羊大学校舍分子生物学休息室大儒,江西医系基础医学硕士,想出/初级工程师。1981年9月至1993年2月在江西医系生化教研组任家庭教师、讲解员;1993年3月至1998年7月在奇纳生物学的总行华元加入药物生物工程企业任研究与开发服侍、总技师;1998年8月至200年5月

现在称Beijing现在称Beijing大学校舍威明生物学的股份有限公司

任副给予帮助办理人;2002年6月至2005年8月任本公司持股公司

山东北大高新华泰配药学股份有限公司

首座给予帮助官,2005年8月迄今为止。

山东北大高新华泰配药学股份有限公司

董事给予帮助办理人;

深圳北大高新全世界加入药物股份有限公司

董事给予帮助办理人。2008年3月起任公司副给予帮助办理人。。

蒋伟诚教练机,40岁,硕士,卒业于澳门科学与技术大学校舍,实业办理专业,现在称Beijing大学校舍陈述的合算的使变调子想出生,合算的师。1993年8月至2000年12月在深圳奇纳国际任务,贸易部办理人、风险总监、副总统。2001年1月起迄今为止历任本董事会干事、副给予帮助办理人,兼任持股公司

山东北大高新华泰配药学股份有限公司

董事;

深圳北大高新全世界加入药物股份有限公司

武汉北科高新软件股份有限公司董事、董事。自2009年6月以后,他一向握住一家持股公司。

现在称Beijing国农现实股份有限公司

董事给予帮助办理人;

现在称Beijing国农物业办理股份有限公司

董事长、给予帮助办理人;

江苏国农现实股份有限公司

董事长;自2010年3月起

江苏国农乡间科学与技术股份有限公司

董事给予帮助办理人。

文档信号:000004文档略语:*ST国农公报编号:2010-020


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中西部及东部各州的县议会靠判定击败公报人

公司全部地保健部位和中西部及东部各州的县议会保健部位公约、精确、未受损伤的,无虚伪记载。、给错误的劝告性辩解或体积降落。


奇纳乡间大学校舍深圳理工大学校舍

第七届中西部及东部各州的县议会最初集合于2010年3月31日午前11:30在深圳福田区商报路奥林匹克运动会大厦2楼集合室集合。中西部及东部各州的县议会是电子邮件。、集合文档以描写方法告诉全部地监事。集合很3名监事列席。,三我。。集合的集合契合有关规则。

集合论述并经过了《四处走动的选出公司中西部及东部各州的县议会监事长的求婚》:划一以为正确无误选出尹晓东教练机干本公司第七届中西部及东部各州的县议会监事长。(同总有一天见简历2010-018

专门地告诉。


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监 事 会

4月1日,2日

四处走动的

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初级办理层申请求职者颁布发表的孤独建议


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:

基础奇纳文档监视办理物资供应所会破除的指示方向建议、《股票上市的公司管理加标点于》、孤独董事任务制度及AR的有关规则,自己是公司的孤独董事,以下是四处走动的名声初级办理参谋的申请求职者的建议

1、申请求职者的资历是合法的。

论述公司给予帮助办理人后、副给予帮助办理人、财务总监、董事会干事我简历,未发觉《公司条例》第147条有规则。,也奇纳文档使具有特性的在市场上出售某物社交聚会,而且禁入还没有破除或许被深圳文档交易所颁布发表为愚笨人选未满两年的参谋的的气象。

2、申请求职者名声顺序合法。

申请求职者名声顺序契合相互关系公关。

3、经自己忧虑,是你这么说的嘛!申请求职者的提出交流声、任务经验和保健使变调子能胜任契约和契约。,冲向公司开展。

在此解说。

孤独董事:李良志潘秀玲王 琦

3月31日,2

现在称Beijing桂圆法度顾问事务所深圳分行

四处走动的

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201年最初暂时隐名大会

法度建议书

致:

奇纳乡间大学校舍深圳理工大学校舍

现在称Beijing桂圆法度顾问事务所深圳分行接纳

奇纳乡间大学校舍深圳理工大学校舍

(以下略语公司或陈述乡间科学,归于法度顾问于2010年3月31日列席了国农科学与技术2010年最初暂时隐名大会(以下略语"这次隐名大会")。基础《中华人民共和国文档法》、《中华人民共和国公司条例》(以下略语《公司条例》)。、股票上市的公司隐名大会控制

奇纳乡间大学校舍深圳理工大学校舍

公司条例(以下略语法令)的规则,契合法度专业公认的职业基准、记性上的基准和勤奋的履行的记性,本所法度顾问集合隐名大会、列席资历和学龄前儿童、对投票权顺序、五项要紧事项颁布发表法度建议。

需价人在课本发行新来的行为,因为对这一行为和相互关系法度的忧虑、法规、公司条例的忧虑应在本文档中颁布。。

本在议定书中拟定契合陈述乡间科学与技术,及其他文档告诉,对依法颁布发表的法度建议担任。。不本公司写以为正确无误,不得将其用于少许及其他含义。。

一、这次隐名大会的传唤和传唤顺序

(一)这次隐名大会的传唤与告诉

这次隐名大会由国农科学与技术董事会基础2010年3月13日六年级届董事会第34次集合靠判定击败传唤,董事会已于2010年3月16日在《奇纳文档报》、《文档时报》、公司使具有特性交流显露平均巨潮信息网()(以下略语"巨潮信息网")上登载了《

奇纳乡间大学校舍深圳理工大学校舍

最初暂时隐名大会告诉201,在法定条款内,隐名大会集合时期为:、网站、论述事项、列席隐名大会的参谋的资历、有权列席隐名留下印象日、集合联络姓名、电传代码等。。国农科学与技术董事会还同时公报了这次隐名大会需求论述的事项为:《四处走动的董事会换届选出的求婚》、《四处走动的公司中西部及东部各州的县议会换届选出的求婚》、四处走动的变卦会计工作事务所的行动。

(二)这次隐名大会论述的提案

基础《

奇纳乡间大学校舍深圳理工大学校舍

最初暂时隐名大会告诉201,供隐名大会论述的提案是:提案、《四处走动的公司中西部及东部各州的县议会换届选出的求婚》、四处走动的变卦会计工作事务所的行动。

隐名大会如同无修正原始提案或。

(三)这次隐名大会的集合

隐名大会现场投票权。现场集合于2010年3月31日午前9时30分在深圳福田区商报路奥林匹克运动会大厦三楼集合室按计划停止,这次隐名大会由公司董事长王克昕鉴定合格代表董事Yu Cengpei教练机掌管。

法度顾问以为,这次隐名大会的传唤和顺序契合《公司条例》、股票上市的公司隐名大会控制及有关规则。

二、列席隐名大会的参谋的资历

列席隐名大会的利害关系将在隐名大会完毕后停止。

奇纳文档留下印象结算有限责任公司深圳分行

公司的表达隐名(或隐名代理人)。

基础

奇纳文档留下印象结算有限责任公司深圳分行

隐名名单试图,陈述乡间技术物资供应所会和,隐名文档理由卡证明、身份证件,留下印象隐名所握住投票权权的使产生关系数。。证明,付托给隐名和隐名的代理人总额,代表公司21股使产生关系,927,367股,乡间科学与技术总首都。

公司董事、监事、初级办理层列席集合,自己的法度顾问列席并证人了隐名大会。

法度顾问以为,列席隐名大会的资历契合、公司条例的有关规则,合法无效。

三、隐名大会投票权顺序及发生

(1)这次隐名大会的投票权顺序

隐名会对提案停止了论述和投票权。。现场开票由现场选出的1名隐名停止。、(二)公司条例规则的监事、法度顾问;、股票上市的公司隐名大会控制、如法令的规则停止监视、检票和倒计时,节目掌管人在决斗颁布发表了开票发生。。

(二)提案的投票权发生

1.论述经过《四处走动的董事会换届选出的求婚》

以为正确无误开票21,914,667股,侍候这次隐名大会的无效投票权;0,弃权12,700股,该行动经论述经过。。隐名会集合记载,列席集合的尽量的董事、监督的行为、过程或作用人签名。

2.论述经过《四处走动的公司中西部及东部各州的县议会换届选出的求婚》

以为正确无误开票21,914,667股,侍候这次隐名大会的无效投票权;0,弃权12,700股,该行动经论述经过。。隐名会集合记载,列席集合的尽量的董事、监督的行为、过程或作用人签名。

3.论述经过四处走动的变卦会计工作事务所的行动

以为正确无误开票21,914,667股,侍候这次隐名大会的无效投票权;0,弃权12,700股,该行动经论述经过。。隐名会集合记载,列席集合的尽量的董事、监督的行为、过程或作用人签名。

法度顾问以为,这次隐名大会的投票权顺序与公司划一。、股票上市的公司隐名大会控制公司条例》的规则,开票发生无效。

四、断定建议

法度顾问以为国农科学与技术2010年最初暂时隐名大会传唤及集合顺序、列席集合的资历、论述事项、投票权顺序契合《公司条例》的规则。、股票上市的公司隐名大会控制公司条例》的规则,隐名会确立或使安全

奇纳乡间大学校舍深圳理工大学校舍

最初暂时隐名大会第2010号靠判定击败合法无效。

现在称Beijing桂圆法度顾问事务所深圳分行

担任人:贾洪伟

从事法度顾问:朱晓斌唐华静

二零一零年进军三十一日


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